菲林格尔(603226) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-073 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十九 次会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤 区林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。 （三）会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 （四）本次会议由董事长金亚伟先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会第九次会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，表 ...