海创药业(688302) - 2025年第二次临时股东会会议资料

海创药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688302 证券简称：海创药业 海创药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 海创药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 2025年第二次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | 1 海创药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 海创药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，海创药业股份有限公司（以下简称"公司"或"海创药业"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《海创药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《海创药业股份有限公司股东会议 事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）及相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席会议的股东或股东代 ...