海创药业(688302) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-052 海创药业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2025 年12月8日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月1日以电子邮 件等形式送达全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 经审议，董事会同意《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股 份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本 ...