苏州规划(301505) - 董事会秘书工作细则

苏州规划设计研究院股份有限公司 董事会秘书工作细则 苏州规划设计研究院股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下称"《创业板上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律、法规、规章及规范性文件和《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。公司应当设立信息披露事务部门，由董事会 秘书负责管理。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，负责公司信息、 披露事务。董事会秘书为公司与证券交易所的指定联系人。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会秘书应按公开披露的信息及公司实际情况，客观回答股 ...