天宸股份(600620) - 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-036 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于聘任公司总经理的议案 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过， 认为袁盛先生符合上市公司高级管理人员任职资格，不存在违反《公 司法》等法律法规及《公司章程》的任职禁止情形，亦无被中国证监 会采取市场禁入措施且禁入期尚未届满的情况。 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十七次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参与 表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符 合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会同意聘任袁盛先生为公司总经理（简历附后），任期与第 1 十一届董事会任期一致，自公司董事会审议通过之日 ...