吉林化纤(000420) - 十一届五次董事会决议公告

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-55 一、会议审议了以下议案： 1.审议通过了《补选第十一届董事会专业委员会委员》的议案； 吉林化纤股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式送达，会议于 2025 年 12 月 8 日下午 3:30 在公司二楼会议室召 开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定及候 选人的专业背景及各自擅长的领域，补选祝成炎先生为公司第十一届董事会薪酬与考核 委员会主任委员、审计委员会委员。 二、备查文件 《第十一届董事会第五次会议决议》 特此公告。 2025 年 12 月 8 日 吉林化纤股份有限公司董事会 ...