国林科技(300786) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-101 青岛国林科技集团股份有限公司 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"国林 科技"）第五届董事会第十三次会议于2025年12月8日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开，本次会议通知已于2025年12月5日以邮件方式发出。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，董事马广林、赵永瑞、王树文以通讯方式参加， 公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会 议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法 律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 根据公司业务发展及审计工作需要，公司决定续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司20 ...