荣泰健康(603579) - 上海荣泰健康科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 中国·上海 二〇二五年十二月 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 一、会议时间 现场会议：2025 年 12 月 17 日（星期三）14：00 网络投票：2025 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关规定执行。 二、现场会议地点 上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室 三、会议主持人 上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生 四、会议审议事项 1、审议《关于变更公司 2023 年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资 ...