中国铁塔(00788) - 2025年第二次特别股东大会通告

（股份編號：0788） 2025年第二次特別股東大會通告 茲通告，中國鐵塔股份有限公司（「本公司」）將於2025年12月23日上午九時三十 分假座中國北京市海淀區東冉北街9號中國鐵塔產業園12號樓101會議室舉行2025年第 二次特別股東大會（「特別股東大會」），以審議並酌情通過以下事項： 普通決議案 特別決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告的全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Tower Corporation Limited 中國鐵塔股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 公司秘書 梁雪穎 香港，2025年12月8日 – 1 – 1. 審議及批准欒曉維先生擔任本公司非執行董事；及授權本公司任何一名董 事代表本公司與欒曉維先生簽署董事服務合約。 2. 審議及批准本公司執行董事2024年度薪酬及2022-2024年度任期激勵兌現方 案。 附註： 3. 審議及批准修訂本公司之公司章程及取消監事會、修訂本公司之股東大會 議事規則、修訂本公司 ...