东方日升(300118) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2025-080 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 董事会第二十三次会议于2025年12月8日上午在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次董事会会议通知于2025年12月5日通过专人送出、邮递、传真及电子邮 件等方式发出。会议应到董事6人，实到6人。本次会议由董事长林海峰先生主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 特此公告。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司于2025年12月24日以现场会议与网络投票相结合的方式召开 公司2025年第三次临时股东会，股东会召开的地点、审议议案等具体内容详见中 国证监会指定的信息披露网站巨潮 ...