延长石油国际(00346) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東特別大會通告 茲通告延長石油國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月三十日（星期二）下午 三時三十分以線上網絡會議方式(http://evoting.vistra.com/#/346)舉行股東特別大會（「股東特別大 會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案。除文義另有所指 外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月八日之通函所界定者具有相同涵義： 普通決議案 「動議： – 1 – (1) (a) 批准、確認及追認供油協議及據此擬進行之交易及事宜； (b) 批准、確認及追認供油協議項下擬進行之持續關連交易於截至二零二八年十二 月三十一日止三個年度之建議供油年度上限，即分別約人民幣201億5,000萬 元、人民幣206億7,000萬元及人民幣210億1,400萬元； (c) 授權本公司任何一名董事或公司秘書為及代表本公司在其認為必須、適合或權 宜之情況下，就 ...