大明电子(603376) - 2025年第四次临时股东会会议材料

大明电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议材料 二〇二五年十二月 目 录 | 2025 年第四次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东会会议议程 | 2 | | 议案一：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并 | | | 办理工商变更登记的议案》 4 | | | 议案二：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 6 | | 大明电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 尊敬的各位股东及与会人员： 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议 事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定，特制定本次股东会须知，具体内容如下： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员 应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、参加会议的股东、股东代理人请按规定出示持股证明、身份 证或法人单位证明、授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会文 件，并在"股东会会议登记册"上签到。 三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入现场表决数。 （一）会议召集人：公司董事 ...