嘉环科技(603206) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-060 嘉环科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日以现场会议 和通讯会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议通 知已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，其中韩保华通过通讯的方式参加，其他董事现场参加。 会议由公司董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披 ...