杰克科技(603337) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-082 杰克科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 8 日 (二)股东会召开的地点：公司会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长阮积祥 先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。本次会议 的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》和公司《股东会议事规则》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书谢云娇女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会 ...