福昕软件(688095) - 福建福昕软件开发股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

福建福昕软件开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 中国·福州 二○二五年十二月 1 福建福昕软件开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 福建福昕软件开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 福建福昕软件开发股份有限公司 年第二次临时股东会会议议程 5 2025 | | 议案一：关于调整董事会人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办 | | 理工商变更登记的议案 7 | | 议案二：关于公司第五届董事薪酬方案的议案 8 | | 议案三：关于部分募投项目调整、结项及延期暨向全资子公司增资并以自有外 | | 汇置换募集资金的议案 9 | | 议案四：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 11 | | 议案五：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 12 | 2 福建福昕软件开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为保障福建福昕软件开发股份 ...