嘉环科技(603206) - 董事会议事规则（2025年12月修订）

嘉环科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会 依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《嘉环科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第二章 董事会会议的召集及通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需 要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： - 1 - 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项: 提案内容应当属于本公司章程规定的董事 ...