广东建工(002060) - 第八届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-062 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 27 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第三十二次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯表决 的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式通过如下议案： （一）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于提名淡念 阳先生为公司非独立董事候选人的议案》（本议案需提交股东会 审议）； 经公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司推荐，公 司董事会提名委员会审查，董事会同意淡念阳先生为公司第八届 董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届 董事会任期届满时止。 详见公司于 2025 年 12 月 9 日在《中国 ...