纽威股份(603699) - 纽威股份董事会议事规则（2025年第一次修订）

纽威股份董事会议事规则 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，以确保董 事会的工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会议程和决议的合法性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规 则"）《上市公司治理准则》及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司董事会是公司常设的执行机构，行使法律法规、公司章程及股 东会赋予的职权，董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式， 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会人数应由公司章程确定。设董事长 1 名，董事会成员中应有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级 职称或注册会计师资格的人士）。公司董事会设职工董事 2 名，由职工代表大会 选举或罢免。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 ...