纽威股份(603699) - 纽威股份董事会秘书工作制度（2025年第一次修订）

纽威股份董事会秘书工作制度 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为提高苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规和其他规范性文件，并根据《苏州纽威阀 门股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可以 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书分管处理公司规范运作、公司治理、 信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 董事会秘书的聘任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 ...