纽威股份(603699) - 纽威股份董事会战略委员会工作细则（2025年修订）

纽威股份董事会战略委员会工作细则 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名或以上董事组成。公司董事长为当然委员并担 任召集人，其他委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董 ...