纽威股份(603699) - 纽威股份内部控制制度（2025年修订）

第二条 本制度所称内部控制是指由公司董事会、高级管理人员和其他有关 人员实施的、旨在实现控制目标的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的基本内容 第四条 公司的内部控制制度包括以下要素： 苏州纽威阀门股份有限公司 内部控制制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规及《苏州纽威阀门股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内 层层分解和落实。 （ ...