纽威股份(603699) - 纽威股份独立董事制度(2025年第一次修订)

苏州纽威阀门股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好 地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州纽威 阀门股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规和规章 制度的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...