纽威股份(603699) - 纽威股份董事会提名委员会工作细则（2025年第一次修订）

纽威股份董事会提名委员会工作细则 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董事、 总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 3 名或以上董事组成，其中独立董事占二分之一以 上。委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董 事会会议选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员 担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职 ...