良品铺子(603719) - 良品铺子第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-047 经与会董事审议，通过如下议案： 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2025 年 12 月 7 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召 开本次会议。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长程虹先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书 等高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案详情请查 ...