我武生物(300357) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-043 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出。会议于 2025 年 12 月 8 日在公司上海分公司 会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案已经提名委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司拟对董事会进行换届选举。经提名委员 会资格审核，董事会同意提名 ...