中国核建(601611) - 中国核建2025年第三次临时股东会会议资料

中国核工业建设股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月 中国核工业建设股份有限公司 2025 年第三次临时股东会----会议资料 目录 议案 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ... 3 议案 2 关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 ............ 4 2 / 4 中国核工业建设股份有限公司 2025 年第三次临时股东会----会议资料 议案 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案 各位股东、股东代表： 根据非公开发行股票工作安排和募投项目实际情况，砀山县人民医院新院区 三期项目已完成建设，节余募集资金 9,958.53 万元，实施进度符合原定计划， 公司拟将该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。 公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于实际生产经营需要做出的 谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益尤其是中小股 东利益的情形。 该议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所披露《关于部分募投项目结项并将节余募 ...