我武生物(300357) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-046 浙江我武生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决议，公司定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2025 年第二 次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将股东会的 有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东 会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00:00 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2 ...