良品铺子(603719) - 良品铺子关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-048 良品铺子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的 监事会职权，公司《监事会议事规则》《监事会印章管理办法》相应废止，同时 公司将对《公司章程》及公司治理相关制度进行相应修订。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除 监事职务。在取消监事会之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽 责地履行监督职能，维护公司和公司全体股东的利益。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...