我武生物(300357) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-044 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 于 2025 年 12 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按 照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中包括由公司股东会选举产生的非独 立董事 3 名和独立董事 2 名、由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董 事会同意提名胡赓熙 ...