良品铺子(603719) - 良品铺子股东会议事规则（2025年12月修订）

良品铺子股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的职责 权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性， 更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《良品铺子股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员都具有约束力。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （七）修改公司章程； （八）审议拟与关联人发生的交易（公司获赠现金资产或提供担保的除外）金额在 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...