海峡创新(300300) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2025-071 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集并 主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： （一）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 公司综合考虑业务发展、战略规划和审计需求等情况，并根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，基于综合评估审计机构专业能力、 审计经验、职业素养等方面的选聘结果，经审议，公司拟续 ...