同大股份(300321) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-051 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及 电子邮件方式于 2025 年 12 月 5 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公 司高管列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议： 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟变更会计师事务所的公告》。 四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 公司定于 2025 年 12 月 24 日下午 14：00 时在公司会议室召开 2025 年第二 次临时股东会。 表决情况：同意 9 票，反对 0 ...