海波重科(300517) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-073 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 12 月 4 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2025 年 12 月 8 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中答浩先生以通讯 方式参加会议。会议由董事长张海波先生主持，公司部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了关于制定、修订公司部分治理制度的议案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《 ...