天箭科技(002977) - 第三届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-031 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于2025年12月8日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2025年12 月2日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先 生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举钟洪明先生为公司独立董事的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。 董事会同意选举钟洪明先生为公司独立董事的议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信 息披露媒体《证券时报》披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公 告编号：20 ...