博实结(301608) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-040 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、董事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博实结"）第二届 董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 08 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三 路 1 号博实结产业园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 05 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 2 名董事以通讯方式出席。公司高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事 ...