*ST高斯(002848) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2025-049 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五 次会议通知，于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人 员。2025 年 12 月 8 日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式 审议并通过了以下议案： 1 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司以 自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保申请银行授信 并提供反担保暨关联交易的公告》。 本议案需提交公司股东会审议。 三、审议通过了关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案 一、审议通过了关于全 ...