ST易联众(300096) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-060 易联众信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过《关于选举胡传雨先生为公司第六届董事会独立董事的议 案》 作为公司 2025 年第二次临时股东会的召集人，公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称"城发科技"）书面提 交的《提案函》及提案相关附件材料，提请公司董事会于 2025 年 12 月 16 日召 开的 2025 年第二次临时股东会中增加《关于选举胡传雨先生为公司第六届董事 会独立董事的议案》的临时提案。 董事会意见：截至提出临时提案日，提案人城发科技持有公司 6,960.6749 万股股份，占公司总股本的 16.19%，提案人符合《公司法》《上市公司股东会规 则》及《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确 的议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规。全体董事同意将该临时提案 提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 《关于收到股东临时提案的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定 ...