博实结(301608) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-042 深圳市博实结科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，定 于 2025 年 12 月 25 日（星期四）14:50 在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结 产业园 9 楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将本次股东会具体召开事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级 ...