海波重科(300517) - 关于制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-074 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治 理制度的议案》。现将有关事项公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | 制定 | 否 | | 2 | 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股 票管理制度 | 制定 | 否 | | 3 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 5 | 战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | 上述序号 3 制度的修订尚需提交股东会审议，自股 ...