天箭科技(002977) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-032 成都天箭科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 董事会于近日收到公司独立董事唐军先生提交的辞职报告，唐军先生因个人 工作安排原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设提名委员 会（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。 鉴于唐军先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三 分之一，唐军先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其缺额后方 能生效。在此之前唐军先生将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续 履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。 唐军先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广 大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对唐军先生在任职期间作出的贡献表示 衷心感谢。 二、补选独立董事 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 选举钟洪明先生为公司独 ...