海波重科(300517) - 薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）

海波重型工程科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 二零二五年十二月 海波重型工程科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立和健全海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《海波重型工程科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，设立薪酬与考核委员会，并制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。主要负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，评估董事和高级管理人 员业绩指标。 第三条 本规则所称的支薪董事，是指在公司支取薪酬的董事长和其他董事。 第四条 本规则所称的高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任， 委员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议 选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会指定一名独立董事委员担 ...