海波重科(300517) - 战略委员会议事规则（2025年12月）

海波重型工程科技股份有限公司 战略委员会议事规则 二零二五年十二月 海波重型工程科技股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等有关规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员 ...