中文传媒(600373) - 中文传媒第六届董事会第四十一次临时会议决议的公告

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-079 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第四十一次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 四十一次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 2.本次会议于2025年12月3日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出 会议通知，并抄送全体高级管理人员。 （二）审议通过《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉部分条款的议 案》 会议同意公司董事会人数由 13 名调整为 11 名，其中非独立董事由 8 名调 整为 6 名，独立董事 5 名保持不变。同时，针对调整董事会人数以及法定代表 人产生方式等事项，同意同步修订《公司章程》相应条款，并提请股东会审议 该议案并授权董事会及其授权人士，具体办理工商变更登记及备案等相关手续， 授权有效期自股东会审议通过相关议案之日起至上述业务相关手续 ...