万胜智能(300882) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-059 浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议已于 2025 年 12 月 4 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式 通知了全体董事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实 际参加表决董事 9 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司高 级管理人员列席了本次会议。 1. 审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会同意选举邬永强先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法 定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 ...