北方华创(002371) - 独立董事管理办法（2025年12月）

（2025 年 12 月 8 日，经 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《北方华创科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 ...