天齐锂业(002466) - 董事会ESG与可持续发展委员会工作细则（2025年12月修订）

天齐锂业股份有限公司 董事会 ESG 与可持续发展委员会工作细则 （经公司第六届董事会第二十七次会议通过） 第一章 总则 第一条 为加强天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展能 力，完善法人治理架构，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》")、《天 齐锂业股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会ESG与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 ESG与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司的ESG与可持续发展战略规划及目标，识别ESG相关风险、统筹ESG管理 工作，提升公司可持续发展水平。 1、制定公司ESG与可持续发展愿景、目标、策略及管理制度，并就相关工 作向董事会提供建议； 第二章 人员组成 第三条 ESG与可持续发展委员会成员须由董事会委任，并由不少于3名董事 会成员组成，其中独立非执行董事应不少于1名。 第四条 ESG与可持续发展委员会由董事长、二分之一以上独立非执行董事 ...