天齐锂业(002466) - 董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

天齐锂业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书行 为，明确董事会秘书的职责权限，保证公司规范运作，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《天齐锂业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法规，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，在董事 长领导下开展工作，对董事会负责。主要负责公司股东会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，应遵守法 律、法规等规范性文件和《公司章程》及其附件的有关规定，忠实、勤勉地履 行其职责。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当由公司董事、高级管理人员担任；应当具备履行职 责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具 有良好的个人品德和职业道德，并在董事会审议其受聘议案前取得深圳证券交 易 ...