天齐锂业(002466) - 董事会经费管理办法（2025年12月修订）

天齐锂业股份有限公司 董事会经费管理办法 （经第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一条 为了完善天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构及其规范化运作，充分发挥董事会的经营决策职能，提高董事会决策质量，促 进董事会更好地履行各项职责，规范公司内部运作，提高董事会决策效率，特制 定本办法。 第二条 本办法所称董事会经费是指专项用于公司股东会、董事会及其专门 委员会执行决策和发挥监控职能，开展相关活动和处理相关事项发生的专项费用。 第三条 公司董事会办公室是公司董事会经费管理的归口部门，主要负责经 费的计划、报批和使用。 第四条 董事会经费应本着合法合规、勤俭节约的原则使用。 第五条 董事会经费使用范围包括： （一）公司召开股东会、董事会及其专门委员会会议所需经费； （二）董事、董事会秘书履行其与董事会职务相关的职责所需费用（包括但 不限于差旅费、会议费等）； （四）以股东会、董事会或董事长名义组织、参加的与职务相关的各项活动 经费； （五）董事、董事会秘书的学习、培训、考察、购买书籍资料等费用； （六）董事会及其专门委员会、独立董事因履行法定职责而聘请专业机构或 顾问发生的费用； （七）与股东 ...