天齐锂业(002466) - 关联交易决策制度（2025年12月修订）

天齐锂业股份有限公司 关联交易决策制度 （经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证 公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《深交所股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《天齐 锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 不得损害公司和非关联股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第三条 公司及控股子公司（含全资子公司）在发生交易活动时，相关责任人应 当仔细查阅关联人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各 自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自 愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 ...