天齐锂业(002466) - 投资管理制度（2025年12月修订）

投资管理制度 （经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）及分子公司 投资活动的管理，规范公司投资行为，提高资金运作效率，降低投资风险，提高 投资收益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规规定及《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度，并结合 公司具体情况，特制定本制度。 第二条 风险投资另有规定的，适用其他规定。 天齐锂业股份有限公司 第三条 本制度所称投资系对外投资，即指利用公司货币资金以及经资产评 估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及知识产权、土地使用权等无形资产 作价出资，对外进行的各种形式投资活动。对外投资包含但不限于以下类型： （一） 公司独立出资兴办企业； （二） 公司出资与其他境内、外独立法 ...